Geldwäschegesetz 2020 Eine Einführung Unter Besonderer Beachtung der Verpflichtungen Von Finanzdienstleistungsinstituten und Immobilienmaklern Im Fokus der Unabhängigen Prüfung Nach Dem Geldwäschegesetz |
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| Author:
| Nann, Werner |
| Series title: | Immobilienbewertung and Immobilienrecht Bei Internationalen Investitionen Ser. |
| ISBN: | 978-3-8325-5076-9 |
| Publication Date: | Mar 2020 |
| Publisher: | Logos Verlag Berlin
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| Book Format: | Paperback |
| List Price: | USD $60.00 |
Book Description:
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Die Gesetze zur Verhinderung von Geldwasche und Terrorismusfinanzierung haben in den letzten Jahren durch die Harmonisierungsbestrebungen auf Ebene der Europaischen Union und politische Notwendigkeiten umfassende Entwicklungen gezeigt. Die Auswirkungen auf die Unternehmenspraxis sind erheblich. Die nun erfolgte Umsetzung der Funften EU-Geldwascherichtlinie in das deutsche Recht mit Wirkung ab dem 01.01.2020 stellt einen weiteren Schritt der Erganzung des Geldwaschegesetzes dar. Das...
More DescriptionDie Gesetze zur Verhinderung von Geldwasche und Terrorismusfinanzierung haben in den letzten Jahren durch die Harmonisierungsbestrebungen auf Ebene der Europaischen Union und politische Notwendigkeiten umfassende Entwicklungen gezeigt. Die Auswirkungen auf die Unternehmenspraxis sind erheblich. Die nun erfolgte Umsetzung der Funften EU-Geldwascherichtlinie in das deutsche Recht mit Wirkung ab dem 01.01.2020 stellt einen weiteren Schritt der Erganzung des Geldwaschegesetzes dar. Das Gesetz bringt wesentliche Neuerungen fur die nach dem Geldwaschegesetz verpflichteten Personen und Unternehmen. Die vorliegende Arbeit stellt insbesondere Anderungen fur Finanzdienstleistungsinstitute und Immobilienmakler vor und legt einen besonderen Fokus auf die Sicht des unabhangigen Prufers nach 6 Abs. 2 Nr. 7 GwG und der fur nach dem GwG verpflichtete Finanzdienstleistungsinstitute geltenden Prufungsberichtsverordnung.