¡No Deje Que lo Laven, ni Que lo Sequen!

Si usted es de las personas que piensa que... El lavado de dinero #65533;nicamente se genera por el narcotr#65533;fico, El sistema financiero es indispensable para lavar dinero, El Oficial de Cumplimiento es otro polic#65533;a m#65533;s dentro de la empresa, O cree que est#65533; muy lejos del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo... Entonces, #65533;este libro es para usted! Aqu#65533; y ahora el lavado de dinero est#65533; sucediendo, #65533;est#65533; protegido?...
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Si usted es de las personas que piensa que... El lavado de dinero #65533;nicamente se genera por el narcotr#65533;fico, El sistema financiero es indispensable para lavar dinero, El Oficial de Cumplimiento es otro polic#65533;a m#65533;s dentro de la empresa, O cree que est#65533; muy lejos del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo... Entonces, #65533;este libro es para usted! Aqu#65533; y ahora el lavado de dinero est#65533; sucediendo, #65533;est#65533; protegido? Conozca o refuerce lo que es el lavado de dinero, sus caracter#65533;sticas y diferencias con el terrorismo, los m#65533;todos utilizados, la relevancia del PEP y las principales debilidades a nivel internacional que contribuyen a que #65533;ste contin#65533;e. Aprenda a c#65533;mo protegerse al conocer los principales lineamientos internacionales, c#65533;mo aplicar la metodolog#65533;a de riesgos, la debida diligencia, el "conocer a su cliente, empleado y proveedor", c#65533;mo supervisar y hacer que la capacitaci#65533;n sea efectiva. Implemente controles b#65533;sicos y de f#65533;cil aplicaci#65533;n, as#65533; como el #65533;rea de Cumplimiento dentro de su empresa. Encontrar#65533; todo esto y m#65533;s en este libro que al utilizar un lenguaje f#65533;cil y sencillo le facilitar#65533; la comprensi#65533;n. Si la primera versi#65533;n fue exitosamente rese#65533;ada a nivel internacional, #65533;se imagina la respuesta que esta versi#65533;n actualizada recibir#65533;? En sus manos est#65533; el aprender, pero a#65533;n m#65533;s importante el aplicar ese conocimiento. Porque el lavado de dinero nos debe importar a todos. La afectaci#65533;n tambi#65533;n es a nivel personal; nadie es inmune. As#65533; que... #65533;No deje que lo laven, Ni que lo sequen!