Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Del Financiamiento Al Terrorismo |
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| Author:
| Rebolledo, Alejandro |
| ISBN: | 978-1-7946-0539-8 |
| Publication Date: | Oct 2007 |
| Publisher: | Independently Published
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| Book Format: | Paperback |
| List Price: | USD $12.25 |
Book Description:
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La acción de la delincuencia organizada, incluyendo la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al terrorismo, son el efecto de una serie de factores y procesos de tipo económico, social, cultural, ideológico, político, estatal y jurídico, nacionales como internacionales, que tiene múltiples implicaciones para la economía de las sociedades, así como también para el sistema político y el Estado.En consecuencia, es preciso ser constantes en la lucha contra el delito de legitimación...
More DescriptionLa acción de la delincuencia organizada, incluyendo la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al terrorismo, son el efecto de una serie de factores y procesos de tipo económico, social, cultural, ideológico, político, estatal y jurídico, nacionales como internacionales, que tiene múltiples implicaciones para la economía de las sociedades, así como también para el sistema político y el Estado.En consecuencia, es preciso ser constantes en la lucha contra el delito de legitimación de capitales y contra el financiamiento al terrorismo, pues los delincuentes están continuamente buscando nuevas formas de lograr sus objetivos ilegales, corresponde entonces implementar acciones de divulgación para su conocimiento, no hay que escatimar esfuerzos y recursos, ya que en general representa un problema complejo y dinámico para la comunidad internacional, que requiere pautas mundiales y cooperación mutua para su control.